400 миллионов рублей – на подставных фирмах

Дата: 16.06.2009

На скамье подсудимых оказался Денис Закурдаев, называвший себя в суде предпринимателем. Следствие с этим не спорило, за исключением одного момента - официально подсудимый как ИП не регистрировался и не платил налоги. Он нашел более легкий путь. Закурдаев уговаривал знакомых оформить свидетельство ИП на себя и платил им за это от 100 до 10 тысяч рублей. Далее эти «ИП» открывали на свое имя расчетные счета в банках, которые подсудимый использовал в личных целях. Как рассказали в прокуратуре Орловской области, в общей сложности Закурдаев действовал от имени 17 подставных лиц. Пользуясь чужими счетами, за два года он заработал 398 с половиной миллионов рублей. По подсчетам экспертов, так называемый, «предприниматель» за это время только по НДС утаил от государства 55 с половиной миллионов рублей. Его действия следствие квалифицировало как незаконное предпринимательство с извлечением дохода в особо крупном размере. Суд Заводского района города Орла признал его виновным и приговорил к трем годам колонии-поселения. Кроме того, Закурдаеву придется заплатить штраф в доход государства - 70 тысяч рублей.

Источник: Орловское информбюро