Сегодня на брифинге в УМВД области рассказали журналистам об отмывании значительной суммы денег. По мнению следствия, было создано 13 фирм однодневок, через которые из легального оборота выводились миллиарды рублей. Денежные средства, в том числе шли и из Москвы.
Дата: 07.10.2011
Александр Афиногенов, заместитель начальника следственной части УМВД по Орловской области: «Нами расследовано уголовное дело в отношении трех лиц, которые в составе, как мы квалифицировали, преступной группы в период с января 2007 года по апрель 2009 с использованием 13фирм-однодневок занимались обналичиванием денежных средств. За этот период на расчетные счета этих 13-ти организаций поступило более 1 млрд.190 млн. рублей, которые были сняты в наличной форме и в последствии переданы заказчикам операции. Расследование продолжалось длительный период времени – практически два года».
На данный момент подсудимые вину не признали. Для них избрана мера пресечения – подписка о невыезде. В случае обвинительного приговора им грозит до 5 лет лишения свободы.
