Житель Свердловского района Орловской области «отмывал» свои доходы
В суд направлено дело в отношении гражданина, который незаконно изготовил и сбыл поддельные платежные документы.
Дата: 16.07.2010
Сотрудники УНП УВД по Орловской области выявили, что тридцатилетний житель Свердловского района Александр Саратов умышленно незаконно изготовил и сбыл поддельные платежные поручения и поддельные чеки.
Данный гражданин является единственным учредителем и генеральным директором ООО «Консул-Агро». Решив незаконно обналичить денежные средства, он ввел в заблуждение предпринимателя Виктора С. Последний не был осведомлен о преступных намерениях Саратова А.Е. При государственной регистрации индивидуальный предприниматель по настоянию Саратова А.Г. открыл расчетные счета в филиале МБ «Траст» (ОАО) г. Орел и филиале «Орловский» ОАО АКБ «Авангард». Доверчивый предприниматель предоставил ему чеки и чековые книжки со своими подписями и оттисками печатей. Эти документы дают право снятия наличными и последующего распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах.
Александр Саратов решил, как говорится, «отмыть» деньги своей фирмы. Для придания законного вида этой запрещенной деятельности и уклонения от уплаты налогов со своей организации, он разработал целую преступную схему.
Между ООО «Консул-Агро» и ИП были заключены заведомо фиктивные для сторон договоры. Согласно им предприниматель Виктор С. якобы обязуется поставлять в адрес ООО «Консул-Arpo» зернопродукцию с последующей оплатой контрагентом поставки. Саратов А.Е. должен был перечислять с расчетного счета возглавляемого им общества на расчетные счета ИП денежные средства. При этом он указывал в качестве получателя ИП, а в качестве назначения платежа «оплата за зерно по договору». По мере поступления перечисленных денежных средств на расчетные счета индивидуального предпринимателя, Саратов планировал противоправно использовать чеки с подписями и печатями ИП, получая в кредитных учреждениях наличные денежные средства. В дальнейшем они должны были использоваться для противоправного приобретения зернопродукции за наличный расчет от имени индивидуального предпринимателя.
Милиционеры доказали, что Саратов изготовил с целью сбыта и сбыл поддельные иные платежные документы, не являющиеся цепными бумагами. Более того, он осознавал, что «отмывая» денежные средства он наносит урон денежной системе Российской Федерации
Таким образом, он совершил преступление, предусмотренное ст. 187 УК РФ «Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов». В данный момент 30 уголовных дел, объединенных в одно производство, направлены в суд.
