Два ювелирных предприятия "Серебряное настроение" и "Алмаз" не выполнили требования закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Дата: 07.10.2010
Учитывая специфику их деятельности – операции купли-продажи драгоценных металлов и камней – ими заинтересовались прокуратура области и Орловская государственная инспекция пробирного надзора. В обеих компаниях отсутствует организованная система внутреннего контроля, что не позволяет отслеживать движение денежных средств. Это, отмечает Елена Рыбалкина – начальник отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов прокуратуры области, препятствует практическому осуществлению превентивных и оперативных мер при реализации закона. Постановлениями Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу предприятия "Алмаз" и "Серебряное настроение" привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 50 тысяч рублей каждое.
