Как сообщает пресс-служба УВД по Орловской области, орловские милиционеры расследуют дело об «отмывании» денег. Правоохранительным органам стало известно, что с июня 2007 года по апрель 2009 года трое орловцев занимались незаконной финансовой деятельностью. В результате они причинили ущерб государству на общую сумму 972 миллиона рублей.
Дата: 23.12.2009
Свою деятельность сообщники осуществляли с помощью 14 фирм-«однодневок». Большая их часть была оформлена на подставных лиц, в том числе по утерянным паспортам.
Денежные средства поступали на счета этих фирм из предприятий и организаций не только Орловской, но и Московской областей.
Бюджетные организации перечисляли деньги якобы за выполнение различных работ и оказания услуг. Фактически же «подрядчик» большую часть суммы возвращал наличными заказчику, а себе брал определенный процент от перечисленной суммы. Уже сейчас следователям ясно, что фирмы-однодневки не могли выполнить эти работы и услуги, так как фактически их коллектив состоял только из одного человека - подставного директора.
В результате незаконных действий трое подозреваемых причинили крупный ущерб государству посредством увода активов из реального в «теневой» сектор экономики. Сумма дохода, полученного ими в результате финансовых махинаций, сейчас устанавливается. Однако уже известно, что общая сумма ущерба составила 972 миллиона рублей.
Операции с расчетными счетами организаций с помощью системы «банк – клиент» осуществлялись через Интернет. Ими управляла 28-летняя бухгалтер - одна из подозреваемых. Организатором группы выступил орловец 1966 года рождения. Их 39-летний подельник занимался подделкой необходимых для преступной деятельности документов. Подозреваемые ранее не судимы.
В конце октября 2009 года по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Следствие продолжается.
